España comienza la asfixia de los oligarcas rusos

España comienza la asfixia de los oligarcas rusos

España ha iniciado la ofensiva contra los oligarcas rusos dentro del plan europeo para asfixiar al Gobierno de Vladímir Putin y su entorno como represalia por la invasión a Ucrania. En el punto de mira hay cinco grandes magnates que aparecen en la lista de sancionados por la Unión Europea y que podrían tener barcos, mansiones, coches de lujo y activos financieros dentro de nuestras fronteras. Desde el lunes, han sido inmovilizados tres yates, pero la lista puede ir en aumento.

Tanto el Gobierno como otras instituciones del Estado están dispuestos a llevar a cabo un estrangulamiento empresarial y económico a los oligarcas afines a Putin y para ello ha puesto en marcha un dispositivo en el que están movilizados desde cuerpos de seguridad hasta técnicos de diferentes sectores de la administración.

Marina Mercante, con la ayuda de la Guardia Civil, logra la retención de dos yates de origen ruso

Desde que se inició la guerra, tanto Guardia Civil como Policía Nacional comenzaron las pesquisas para la identificación de sus bienes: algo nada sencillo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este lunes como un hito la inmovilización del yateValerie en el puerto de Barcelona, cuya titularidad real podría ser del magnate Serguéi Chémezov. Fue gracias a la labor de la Guardia Civil por la que se logró identificar al dueño. Desde hace días, los agentes trabajan a destajo para realizar un levantamiento del velo, es decir para desenmarañar la trama de empresas pantalla que hay detrás de los oligarcas, a través de las cuales esconden sus propiedades.

Ayer ya tenían custodiados otros dos yates en Mallorca, a la espera de poder confirmar sus titulares reales. Los investigadores tienen conocimiento que detrás delLady Anastasia y de otra embarcación hay dos magnates que están en el punto de mira. Sin embargo, ahora se encuentran con otro impedimento. En el caso de estos dos empresarios todavía no constan en la lista de sancionados del Consejo Europeo –aunque sí en la de Estados Unidos– y tienen que esperar a que se actualice este listado para proceder a su inmovilización temporal.

Anticorrupción entrega un listado con todos los empresarios y miembros del crimen ruso investigados

Tanto Guardia Civil como Policía Nacional están coordinados con el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen
Organizado (Citco), dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad. Por ahora, se van entregando listas de todo tipo de bienes, como mansiones y negocios en la costa del Sol, la costa Daurada o costa Blanca, destinos rusos favoritos.

Los oligarcas con intereses en España que se encuentran bajo lupa policial son, al menos, una decena. De ellos, cinco están en la lista de magnates sancionados por la Unión Europea. Son Mijaíl Fridman, el empresario que a principios de mes presentó su dimisión como consejero de LetterOne, el fondo de inversión que controla el 77% de supermercados Dia; Piotr Olégovich Aven, socio del anterior y un importante accionista del Grupo Alfa, que incluye el banco comercial más importante de Rusia, Alfa Bank; Arkadi Rotenberg, constructor amigo de Vladímir Putin desde la infancia a cuya empresa se le adjudicó el contrato millonario para la construcción del puente sobre el estrecho de Kerch; Alisher Usmánov, considerado por Bruselas como uno de los oligarcas preferidos del presidente ruso y presunto testaferro de este; y Serguéi Chémezov, quien capitanea la mayor empresa pública rusa de armamento.

Policía y Guardia Civil van trás de una decena de oligarcas; cinco están en una lista de sancionados de la UE

Aparte de lograr el levantamiento del velo, el siguiente obstáculo era saber cómo aplicar estos bloqueos. Pero este punto ya está resuelto por la Abogacía General del Estado, que ha avalado la aplicación del reglamento europeo sin autorización judicial. Las fuerzas de seguridad del Estado trabajan a su vez en estrecha colaboración con la Marina Mercante, dependiente del Ministerio de Fomento. Su labor es la de acordar la retención provisional, mientras se recaba información que constate la titularidad real del buque.

Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado está reuniendo todos los datos de empresarios y miembros de organizaciones criminales de origen ruso investigados judicialmente en España para un “control y seguimiento detallado” de los casos. La Fiscalía Anticorrupción ya ha entregado su listado con en torno al medio centenar de investigados, entre los que están, según fuentes fiscales, el magnate Mijaíl Fridman o Guennadius Petrov.

El Tesoro es el receptor del bloqueo de productos financieros mientras el Sepblac investiga

Respecto del bloqueo de cuentas y productos financieros, deben ser las entidades bancarias los que procedan a su congelación. Por su parte, agentes aduaneros, inmobiliarios, abogados, notarios o, incluso, joyeros, deben proceder de misma manera y avisar a la dirección general del Tesoro. Fuentes de esta institución no han ofrecido, por el momento, dato alguno sobre bloqueos. También el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac)está movilizado en busca de operativas sospechosas para ocultar bienes procedentes de Rusia.

Zarpa de Barcelona el 'Aurora', el superyate de un oligarca ruso que se reparaba en los astilleros

El barco es propiedad del constructor Andrei Molchanov, que no ha entrado en la lista de sanciones de la UE

El superyate Aurora, propiedad de un oligarca ruso vinculado a Vladímir Putin, ha abandonado el puerto de Barcelona esta mañana tras recibir la autorización de Capitanía Mercante. Con bandera de las islas Caimán, su dueño es el constructor Andrei Molchanov, que no ha sido incluido en la lista de sanciones de la UE.

El barco, de 74 metros de eslora y valorado en unos 110 millones de dólares, estaba siendo reacondicionado en los astilleros que la empresa MB92 tiene en el Port Vell, especializados en embarcaciones de lujo. En los mismos astilleros permanece, inmovilizado desde la semana pasada por orden de las autoridades españolas, otro superyate de un oligarca ruso: el Valerie, de Serguéi Chémezov.

El Aurora solicitó permiso para salir de Barcelona el pasado 16 de marzo, dos días después de la inmovilización del Valerie. El capitán marítimo de Capitanía Mercante firmó la autorización el martes, 22 de marzo. El puerto de destino es Marmaris, en Turquía.

El barco fue fabricado en el 2017 por los astilleros alemanes Lürssen. Según la descripción de la empresa, el interior «está inspirado en la era Art Decó» y la suite principal está decorada con obras de arte.

Molchanov, de 50 años, es fundador y accionista mayoritario del grupo LSR, el primer fabricante ruso de materiales de construcción, y posee una fortuna de unos 1.000 millones de dólares, según las estimaciones que hace la revista Forbes.

Su nombre fue incluido en el 2018 en la llamada «lista de Putin», la lista que, en el marco de la investigación de la interferencia rusa en las elecciones presidenciales del 2016, confeccionó el Departamento de Tesoro de Estados Unidos. En ella aparecen 114 altos cargos políticos y 96 oligarcas rusos que han ascendido bajo la presidencia de Vladímir Putin.

Cuando Rusia invadió Ucrania, el pasado 24 de febrero, había en el puerto de Barcelona cuatro yates de oligarcas rusos. El primero en irse, sólo tres días después, fue el Galactica Super Nova, del presidente de la petrolera Lukoil, Vaguit Alekpérov. El barco estaba amarrado en Marina Port Vell, el puerto para superyates de la capital catalana, y no tuvo problemas en irse porque Alekpérov no está en la lista de sanciones de la UE, aunque sí en la estadounidense.

El que logró escapar a las sanciones fue elMy Solaris, uno de los seis yates de Román Abramóvich, que sí ha sido finalmente incluido en la lista de la UE. Se estaba reparando en los astilleros de MB92 y todo indica que no esperó a acabar los trabajos. Salió de Barcelona, a toda velocidad, el 8 de marzo.

El Valerie, de 85 metros de eslora, actualmente a la venta por 89 millones de euros y con bandera de las islas San Vicente y las Granadinas, está inmovilizado en los astilleros de MB92. La justicia española está intentando demostrar que su propietario es Chemézov, amigo íntimo de Putin y presidente de Rostec, el conglomerado de la industria militar y civil del Estado ruso.

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